Жид-парад. Леви Леваев
"...компания, принадлежащая Льву Леваеву, действовала подобно преступным группировкам, занимающимся контрабандой наркотиков в Израиль", заявил 11 ноября представитель полиции под присягой в мировом суде Ришон ле-Циона, где рассматривалась просьба полиции о продлении срока содержания под стражей лиц, задержанных в рамках расследования дела о контрабанде алмазов в Израиль, сообщает Newsru.co.il.
Мировой суд Ришон-Лециона продлил на три дня срок задержания четверых из шести фигурантов дела о контрабанде алмазов, в котором замешаны сын и брат миллиардера Льва Леваева. В числе прочих продлен срок задержания сына бизнесмена Звулуна. На двух подозреваемых, отпущенных на свободу, наложены серьезные ограничения.
По информации Forbes, родственников миллиардера и топ-менеджеров его компании подозревают в контрабанде алмазов на $81 млн.
"В прошлом году в израильском аэропорту Бен Гурион приземлился самолет из России. Один из пассажиров попытался пройти через «зеленый коридор», но был задержан сотрудниками таможни - в его багаже обнаружили незадекларированные алмазы. С этого, по данным израильских СМИ, началось расследование о контрабанде драгоценных камней, получившее спецназвание «Черный бриллиант». В понедельник, 5 ноября, в рамках расследования были задержаны шесть человек. Во вторник суд продлил их арест на семь дней и рассекретил имена. Среди них, по данным израильского издания Haaretz, оказались Моше и Звулун Леваевы - брат и сын миллиардера Леви Леваева (номер 2124 в мировом списке Forbes, состояние - 1 млрд долларов), прозванного «королем алмазов», пишет издание.
Помимо многолетней контрабанды алмазов задержанным инкриминируют уклонение от налогов, отмывание денег, фальсификацию документов и еще ряд преступлений.
Расследованием занимается спецподразделение «Лахав-433» и сотрудники налогового управления и отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
В первое десятилетие нынешнего нынешнего века СМИ довольно часто писали о связи Леваева с алмазным бизнесом в Якутии. Lichnosti.net: "Известно, что его "Руиз Даймондс" стала крупнейшим сайтхолдером "АЛРОСы" и практически монопольным покупателем алмазов, добываемых совместным предприятием "АЛРОСы" и администрации Анабарского района Якутии - ОАО "Алмазы Анабара". Упоминалось в связи с этим еще одно российское гранильное предприятие, контролируемое Леваевым – ООО "Алми Диам", которое занималось закупкой алмазов у якутского добывающего предприятия ОАО "Нижнеленское". Рассуждая об алмазном бизнесе Леваева, СМИ упрекали его в том, что израильский бизнесмен разорил гранильные заводы в России, а часть "купил или погрузил в спячку", тем самым заставив "АЛРОСу" продавать сырье созданным вместо них мелким гранильным производствам самого Леваева. По некоторым данным, такая ситуация позволила предпринимателю "легализовать контрабандный вывоз алмазов на огранку в Израиль".
Передел собственности был начат в начале девяностых годов. О том, как он происходил в сфере алмазодобычи, рассказал в интервью пермской газете «Новый компаньон» (15.06.05) Борис Протасов, бывший генеральный директор народного предприятия "Прииск "Уралалмаз".
Лев Леваев, по словам Протасова, «поглотил Московский ювелирный завод, а после этого, начиная с 1996 года, стремился поглотить и прииск "Уралалмаз". «Самый большой его "подвиг" - он отнял у "АЛРОСы" совместно строящийся комбинат в Африке...В прошлом году отмечали 100-летие министра СССР Петра Ломако и приглашали ветеранов золотой и алмазодобывающей промышленности. Пригласили и меня. При встрече с работниками "Якуталмаза", который сейчас называется "АЛРОСА", я их спросил: как же так, в печати было освещено, что Леваев отсудил у вас комбинат в Африке? А они мне прямым текстом сказали, что Леваев заплатил кому надо и получил этот комбинат».
По свидетельству Протасова, "кампания по переделу собственности началась в 1995-1996 «по инициативе администрации Пермской области и Гохрана. Все они там дружны. Кто бы там ни занимал руководящие посты, какими бы ни были фамилии у этих деятелей, они все пляшут под дудку Леваева". Кстати, в те годы пермскую администрацию возглавлял Юрий Трутнев.
Как писал «Коммерсантъ» в 2005 году, "в конце 90-х благодаря своим связям в Гохране и других госструктурах Лев Леваев добился права гранить 20 процентов добываемых на территории области (Пермской - SN) алмазов. А в 1999 году проблема обеспечения сырьем "Кама-Кристалла" была решена радикально: своим указом президент Борис Ельцин разрешил гранить на месте 75 процентов добываемых под Пермью алмазов. Однако осенью 2003 года Владимир Путин отменил указ своего предшественника, и у "Кама-Кристалла" начались проблемы с сырьем".
В 2008 году Леваев закрыл пермскую гранильную фабрику.
В 2006 году власти России начали расследование против израильского бизнесмена Льва Леваева по подозрению в контрабанде бриллиантов из России в особо крупных размерах. Информация о том, что российские правоохранительные органы заинтересовались коммерческой деятельностью Леваева, была опубликована 6 марта 2006 года на израильском спортивном сайте One.co.il.
В 2008 году Лев Леваев открыл в Москве (на Кузнецком мосту) первый в Восточной Европе бутик по продажам бриллиантов. На тот момент он владел ООО "Рудник Каральвеем" на Чукотке производительностью 2,8 тонны золота в год. ООО "Внешстройгрупп", представлявшее интересы Л.Леваева, владело лицензией на право освоения рудного месторождения золота и серебра Дальнее в Магаданской области с запасами по категориям С1+С2 - 5,5 тонны золота и 141,7 тонны серебра. В Leviev Group входили Московский ювелирный завод, 18 ограночных предприятий в Индии, Китае, Южной Африке, Армении, Анголе, Намибии, Израиле, России (Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Якутия).
Добычу алмазов холдинг вел в России (Пермь, Якутия), а также сотрудничал с алмазодобытчиками в Анголе, Намибии, Латинской Америке.
Оборот алмазного бизнеса Leviev Group составлял свыше 1 млрд долларов в год.
В 2009 году СМИ сообщали, что в активах Леваева строительные компании, металлургический завод в Израиле, часть топливной компании «Алон» в США (это без малого 1700 газозаправочных станций и нефтеперерабатывающих заводов в Северной Америке), полная концессия алмазодобычи в Анголе и многое другое. В декабре 2007 года миллиардер лично возглавил девелоперскую компанию AFI Development, посчитав российский рынок недвижимости наиболее перспективным.
В 2011 году российское издание журнала Forbes впервые опубликовало рейтинг пятидесяти россиян, «завоевавших мир», интегрировавшихся в мировое сообщество и добившихся успеха за пределами России. В первой «десятке» предпринимателей, построивших бизнес с нуля, Лев Леваев занимал второе место ($1600 млн.).
В том же году израильский портал ISRALend отмечал "явно не случайное совпадение: в Израиле «наезд» на алмазный бизнес Льва Леваева происходит синхронно с событиями, разворачивающимися вокруг российского алмазного монополиста АЛРОСА. После того, как эта компания лишилась своего влиятельного покровителя Алексея Кудрина, покинувшего посты министра финансов и вице-премьера российского правительства из-за непримиримых противоречий с Дмитрием Медведевым, она стала привлекательным объектом для поглощения инвесторами, наиболее приближенными к действующему российскому президенту".
«До прихода к власти в АЛРОСА группировки А.Кудрина, Л.Леваев получал алмазного сырья из Якутии примерно на 500 млн. долларов в год – в эту цифру включалась также добыча ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское», которая практически полностью доставалась израильскому диамантеру. Кроме того, через компанию ASCORP Л.Леваев полностью контролировал продажи совместного предприятия CATOCA в Анголе. После того, как А.Кудрин возглавил наблюдательный совет АЛРОСА, доля Л.Леваева в приобретении российских алмазов неуклонно сокращалась и в настоящий момент едва ли превышает 100 млн. долларов в год, а из Анголы ему пришлось уйти», писал ISRALend.
С декабря 2008 года Лев Леваев живет в Лондоне, где располагается штаб-квартира AFI Development, СМИ в последние годы не писали о нем так активно, как прежде. Но сегодня, сообщают "Вести", "имя Льва Леваева вновь не сходит с газетных полос. На этот раз у него действительно серьезные проблемы, несмотря на то, что дело обещает быть долгим, а его финал пока еще трудно предугадать".
Справка:
Леваев Лев Авнерович родился 30 июля 1956 года в Узбекской ССР, в Ташкенте в семье бухарских евреев-хасидов (сторонников учения Любавичского Ребе).
В 1971 году семья Леваевых эмигрировала в Израиль, где Лев Леваев начал работать рядовым огранщиком алмазов. После службы в армии открыл собственную гранильную мастерскую, а в 1977 году – гранильный завод.
В 1974–1976 гг. служил в ЦАХАЛ в войсках связи.
Завершив службу в армии Израиля, стал заниматься собственным алмазным бизнесом, интенсивному развитию которого способствовал удачный брак (1976 г.) с дочерью крупного бизнесмена, также специализировавшегося в этой отрасли. В семье Ольги и Льва Леваевых девять детей.
В 1986 г. Леваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.
В 1987 г. становится сайтхолдером «De Beers».
В период 1986–1990 гг. действовал в качестве представителя «De Beers» в России, Израиле, Бельгии, Ирландии.
В 1989 г. делегация специалистов Главалмаззолота в сопровождении представителей советских спецслужб посетила Израиль с целью выбрать достойного партнера для первого совместного гранильного предприятия в СССР. Выбор был сделан в пользу Леваева.
СП «Руиз Даймондс» (участники: Главалмаззолото СССР и Леваев) было зарегистрировано в 1989 г.
В 1990 началось оснащение завода.
В 1991 г. завод выдал первую продукцию. В этом же году в связи с распадом СССР прекратило существование Главалмаззолото. Через некоторое время Леваев стал единоличным участником проекта.
Весной 1995 года дали серьезную трещину отношения между Леваевым и «De Beers». Леваев был исключен из числа сайтхолдеров «De Beers».
В 1996 году в Перми была зарегистрировано ЗАО «Кама-Кристалл» (участники: 51 процент областная администрация, НП «Уралалмаз», еще ряд пермских предприятий, 49 процентов Леваев).
В 1997 году Леваев приобрел у Bank Leumi le-Israel контрольный пакет многопрофильного холдинга Africa–Israel. В дальнейшем отношения одного из крупнейших израильских банков и Leviev Group становятся еще более тесными - сын президента Bank Leumi Galia Maor - Ron Maor вошел в состав руководства корпорации Леваева.
В 1997 году Леваев (через компанию DIUMONTY) становится обладателем 18 процентов ГРО «Катока» (Ангола). Некоторое время спустя Л.Леваев (1999 г.) стал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы через совместное с ангольским правительством предприятие «Аскорп».
В период 1998–2005 гг. приобрел значительный пакет намибийской компании Namko, ведущей добычу алмазов на шельфовых месторождениях Намибии и ЮАР, создал новые ограночные предприятия в Индии, Китае, Анголе, Намибии, Армении, России, на Украине, заключил соглашения о взаимодействии с производителями ювелирных изделий с бриллиантами и владельцами торговых сетей мирового уровня Bvlgary и Stern, и даже предпринял попытку создания собственного ювелирного бренда «Leviev». Леваеву в эти годы также сопутствовал успех в выстраивании отношений с российскими продуцентами алмазного сырья: «Руиз Даймондс» стал крупнейшим сайтхолдером АЛРОСА и практически монопольным покупателем алмазов, добываемых ОАО «Алмазы Анабара» (совместное предприятие АЛРОСА и администрации Анабарского района Якутии). Еще одно российское гранильное предприятие, контролируемое Леваевым – ООО «Алми Диам» закупало алмазы у якутского добывающего предприятия ОАО «Нижнеленское».
В 2000 г. Леваев создал Федерацию Еврейских Общин России (ФЕОР), которую возглавил раввин Берл Лазар. Этим он лишил Российский Еврейский Конгресс (РЕК), руководимый В.Гусинским, монопольного права представлять еврейскую общину России.
Лауреат премии Федерации еврейских общин России (2003).
1956
В 1971 1977 1976 1980 1986 1987 1995
В конце 1980 1997 1999 2003 2011
1980 1989 1990 1996 2006
2005 2008
2007 2001 2008
↓Лев Авнерович Леваев родился 30 июля 1956 года в Узбекской ССР, в Ташкенте в семье бухарских евреев-хасидов (сторонников учения Любавичского Ребе).
В 1971 году семья Леваевых эмигрировала в Израиль, где Лев Леваев начал работать рядовым огранщиком алмазов. После службы в армии Леваев открыл собственную гранильную мастерскую, а в 1977 году – гранильный завод. Интенсивному развитию бизнеса Леваева способствовал удачный брак (в 1976 году) с дочерью крупного бизнесмена, также специализировавшегося в этой отрасли. В 1980 -е годы Леваев сумел расширить свой бизнес до 12 небольших производств, где активно начал использовать новейшие технологии для обработки алмазов. Уже в 1986 году Леваев был признан лучшим предпринимателем алмазной отрасли Израиля, а в 1987 году стал сайтхолдером корпорации De Beers. Из числа сайтхолдеров компании Леваев был исключен в 1995 году - по некоторым данным, в связи с участием в "сером" экспорте сырых алмазов из фондов Гохрана СССР.
В конце 1980 -х Леваев начал вести бизнес в Африке, где как глава консорциума Africa Israel участвовал в различных переговорах, торговал оружием и алмазами. В 1997 году через компанию DIUMONTY он стал обладателем 18 процентов акций ГРО "Катока" (Catoca Mining Company) и уже в 1999 году через совместное с ангольским правительством предприятие Ascorp (Angola Selling Corporation, "Аскорп") стал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы. В 2003 году Леваев лишился эксклюзивного права на экспорт ангольских алмазов, однако его бизнес в Анголе продолжил успешно развиваться. При этом бизнесмен вел дела и в других странах Африки, в частности в Намибии и ЮАР, а некоторые эксперты даже заявляли о том, что одной из целей Леваева является контроль над всеми алмазными месторождениями на Африканском континенте. В 2011 году он объявил о продаже доли в "Катоке".
Алмазный бизнес Леваев вел и в России, где начал работать еще в конце 1980 -х годов в качестве представителя De Beers. В 1989 году Главное управление драгоценных металлов и алмазов (Главалмаззолото) выбрало Леваева в качестве израильского партнера для первого совместного гранильного предприятия в СССР. В том же году было зарегистрировано совместное предприятие "Руиз Даймондс", единоличным хозяином которого спустя некоторое время стал Леваев. В начале 1990 -х годов он купил Московский ювелирный завод, а в 1996 году в Перми была зарегистрирована ограночная фирма - ЗАО "Кама–Кристалл", 49 процентов которой принадлежали Леваеву. В 2006 году подконтрольная Леваеву компания LL International называлась владельцем 53 процентов ООО "Кама-Кристалл", а в июне того же года администрация Пермской области объявила о намерении продать структурам Леваева принадлежащие ей 22,1 процента акций "Кама-Кристалл".
Помимо этого, СМИ писали и о связи Леваева с алмазным бизнесом в Якутии. Известно, что его "Руиз Даймондс" стала крупнейшим сайтхолдером "АЛРОСы" и практически монопольным покупателем алмазов, добываемых совместным предприятием "АЛРОСы" и администрации Анабарского района Якутии - ОАО "Алмазы Анабара". Упоминалось в связи с этим еще одно российское гранильное предприятие, контролируемое Леваевым – ООО "Алми Диам", которое занималось закупкой алмазов у якутского добывающего предприятия ОАО "Нижнеленское". Рассуждая об алмазном бизнесе Леваева, СМИ упрекали его в том, что израильский бизнесмен разорил гранильные заводы в России, а часть "купил или погрузил в спячку", тем самым заставив "АЛРОСу" продавать сырье созданным вместо них мелким гранильным производствам самого Леваева. По некоторым данным, такая ситуация позволила предпринимателю "легализовать контрабандный вывоз алмазов на огранку в Израиль".
По мнению аналитиков, в последние годы Леваев занимался созданием вертикально-интегрированного алмазного бизнеса. Однако, по данным СМИ на 2005 год, холдинг Lev Leviev Group включал в себя не только предприятия по добыче и огранке алмазов, но и "десятки компаний, занимающихся строительством, недвижимостью, энергетикой, туризмом, производством пляжной одежды". Говоря о "неалмазном бизнесе" Леваева, СМИ также писали о принадлежащем Леваеву многопрофильном холдинге Africa Israel Investments. В частности, сообщалось, что интересы леваевской Africa Israel Group распространялись также на жилищное и промышленное строительство, индустрию туризма и отдыха, некоторые отрасли тяжелой промышленности, телекоммуникации, связь и СМИ, некоторые отрасли легкой промышленности, нефтепереработку, торговые сети во многих странах мира. По данным на 2008 год, Леваев занимал пост председателя совета директоров Africa Israel Group, а также возглавлял советы директоров Africa Israel Investments Ltd. и Africa Israel Properties Ltd. На сайте холдинга Леваев упоминался как глава компании Africa Israel.
В прессе много писали о девелоперских проектах бизнесмена, в том числе о проектах в России. Компания Леваева AFI Development (до апреля 2007 года - Donkamill Holdings Limited) была создана в 2001 году для управления российскими активами Africa Israel Investment Ltd. Среди самых известных проектов компании в прессе фигурировали торговый центр в "Москва-Сити", жилой район в Одинцове (450 тысяч квадратных метров), бизнес-парк "Косинская плаза" и другие. В январе 2008 года Леваев вошел в совет директоров AFI Development и стал его неисполнительным председателем. Как девелопер Леваев известен и в других странах. В частности, в СМИ упоминались намерения Леваева вложить около миллиарда долларов в строительство развлекательных и офисных комплексов в США – в Нью-Йорке, Далласе и Сан-Антонио.
Леваев - президент Федерации еврейских общин СНГ и глава "Конгресса бухарских евреев Израиля". Предприниматель активно занимается благотворительностью и поддержкой ортодоксального иудаизма. Он один из самых богатых людей планеты: в марте 2008 года в рейтинге миллиардеров, составленном журналом Forbes, Леваев фигурировал под номером 227 (его состояние оценивалось в 4,5 миллиарда долларов). В сентябре 2010 года газета "Маарив" включила Леваева в рейтинг ста богатейших израильтян (№10), оценив его состояние в 5,6 миллиарда шекелей (около 1,5 миллиарда долларов).
Леваев женат, у него девять детей, некоторые из них также участвуют в семейном бизнесе. С декабря 2008 года предприниматель живет в Лондоне, где располагается штаб-квартира AFI Development.
Леваев Лев АвнеровичЛеваев Лев Авнерович - израильский предприниматель и спонсор программ по развитию еврейства стран СНГ. По национальности бухарский (среднеазиатский) еврей. По версии журнала Forbes «The World’s Richest People» на 10 мая 2015 года личное состояние оценивается в $1,16 млрд.
Биография
Леваев Лев Авнерович , 30.07.1956 года рождения, уроженец г. Самарканда Узбекской ССР. По национальности бухарский еврей.
Родственники. Жена: Леваева Ольга, 25.08.1959 года рождения, гражданка государства Израиль.
Дочь: Леваева Цвия Львовна, 1978 года рождения. Выпускница колледжа «Кирьят-Оно», закончила первую степень по специальности управление бизнесом. Занимает руководящие должности в отцовской компании «Африка-Исраэль». Отвечает за торговые центры компании «Каньон Рамат-Авив», а также «Каньон Савьоним», «Каньон Тальпиот», «Сити сентер», «Дан Панорама» и «Биг». Является председателем совета директоров риэлтерской компании «Англо-Саксон», а также членом нескольких советов директоров компаний, находящихся в полном или частичном владении группы компаний «Африка-Исраэль».
Сын: Леваев Шалом Львович, 1979 года рождения, в настоящее время занимается рынком валютных фьючерсов. В прошлом занимался необработанными алмазами, получая снабжение по семейным каналам.
Дочь: Леваева Рути Львовна, 1981 года рождения. Является главным директором торгового центра «Каньон Рамат-Авив». Также является управляющей маркетингом всех торговых центров, входящих в «Африка-Исраэль». При этом ее муж является управляющим сети элитных ювелирных украшений «Леваев».
Сын: Леваев Звулун Львович, 1982 года рождения. Звулон занят в семейном алмазном бизнесе, занимает руководящие должности в отцовских структурах. Отличается высокой религиозностью даже относительно остальных членов семьи.
Образование
Учился в иешиву (институт, являющийся высшим религиозным учебным заведением, предназначенным для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда) Хабада в г. Кирьят-Малахи (Израиль).
Трудовая деятельность
- В 1971 году его семья репатриировалась в Израиль, где он открыл свой гранильный завод.
- В 1980-е годы приобретает акции компании «Африка-Исраэль» и становится членом ее руководства.
- В 1987 году становится сайтхолдером корпорации De Beers.
- В 1989 году участвует с Главалмаззолото в создании совместного предприятия «Руиз Даймондс».
- В 1995 году из-за конфликта с De Beers был исключен из числа сайтхолдеров компании.
- В 1990-е годы Леваев Л. А. активно развивает свой бизнес в России. В том числе им был куплен Московский ювелирный завод, а также он стал владельцем 51% акций ЗАО «Кама – Кристалл».
- В 1997 году Леваев приобрел 18% акций ГРО «Катока».
- В 1999 году Леваев начал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы через совместное с местным правительством предприятие Ascorp.
- К 2006 году в России он владел акциями LL International, КУГИ Пермской области, НП «Прииск «Уралалмаз» и ОАО «Пермский научно-исследовательский технологический институт».
- В 2008 занимал пост председателя совета директоров Africa Israel Group, а также возглавлял советы директоров Africa Israel Investments Ltd. и Africa Israel Properties Ltd.
12 мая 2017 года Пол Мотелеони (Paul M. Monteleoni), заместитель прокурора по Южному Манхеттену Нью-Йорка, поставил подпись под внесудебным соглашением с российским гражданином Денисом Кацывом. Таким образом закончился первый реальный суд, построенный на материалах «дела Магнитского». Точнее, он так и не начался, но проиграть успели все. Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва и владелец кипрской компании «Превезон» (Prevezon Holdings Limited), который должен заплатить 5,9 млн долларов в качестве репарации. Прокуратура, которая потеряла репутацию. Финансист Уильям Браудер, который представил все материалы для суда. И есть еще один пострадавший персонаж, имя которого в соглашении даже не упоминается. Речь идет о Льве Леваеве - диамантере и девелопере.
Шлифовщик алмазов
Имя Льва Леваева действительно ни разу не упомянуто в тексте судебного соглашения. Но зато в (ссылка на оригинальный пресс-релиз Минюста США) есть целый раздел, посвященный «Afi Europe» - фирмы, которую Лев Леваев , по всей видимости, контролирует через целую цепочку компаний, каждая из которых является публичной корпорацией со своим кругом акционеров.
Такие структуры на западе принято называть «русскими матрешками» - за сложность и запутанность системы владения и контроля бизнеса.
В реальности Лев Авнерович Леваев формировался как бизнесмен совершенно в других юрисдикциях и понятиях. Он родился в Ташкенте (в семье бухарских евреев-хасидов), но СССР покинул еще в 1971 году - в возрасте 15 лет. Если верить слухам, то родителям Леваева удалось уехать благодаря поддержке прокурора Ташкента - отца Алишера Усманова . Так это или нет, но оба олигарха поддерживали хорошие отношения и, по видимому, вместе воевали против экс-министра финансов Алексея Кудрина в «Алросе».
Карьеру Лев Леваев делал уже в Израиле, сначала освоив профессию шлифовщика алмазов на фабрике, а затем уже в качестве собственника компании по шлифовке алмазов. Алмазный бизнес Леваева оказался настолько успешным, что в 1997 году израильский предприниматель начинает активную экспансию в недвижимость. В качестве платформы для этой экспансии была использована компания «Africa Israel Investments», созданная еще в 1934 году инвесторами из Южной Африки на территории Палестины. В 1980-е годы Лев Леваев оказался одним из руководителей корпорации, а в 1997 году выкупил контрольный пакет банка Лейми. К этому времени Леваев становится известным всему миру «алмазным королем».
Американский след
Каким образом Льву Леваеву из скромного работяги на алмазной фабрике удалось подняться так высоко и так быстро? Авторы фильма «Сомнительные друзья Дональда Трампа: алмазный король» («The dubious friends of Donald Trump: King of Diamonds»), размещенного недавно в том числе и на Yutube, считают, что причиной взлета Льва Леваева в 1990-е могли стать его связи с кремлевскими инсайдерами с одной стороны, и возможной принадлежностью к сомнительному по своей репутации «Движению Хабад» - с другой. В отличие от других радикальных организаций, в России пока не запрещенному (хотя попытки принимаются).
Фильм о Льве Леваеве - это вторая часть серии документальных фильмов о «друзьях Трампа», снятых голландским телеканалом Zembla, специализирующемся на проведении журналистских расследований.
Главной задачей журналистов является доказательство связи Дональда Трампа и его окружения с Львом Леваевым. Похоже, что сам диамантер представлен в фильме как «торговец кровавыми алмазами», который якобы отмывает свои доходы и доходы других важных людей из России через сделки с недвижимостью, проведенные в том числе и с участием Трампа и его организации. Эта связь, по мнению журналистов Zembla, компрометирует нынешнего президента США. При этом о самом Леваеве и его репутации Zembla не слишком-то беспокоится.
Потеснить с рынка
В свою очередь «Движение Хабад» - это группа фундаменталистов от иудаизма, члены которой призывают к более внимательному прочтению Торы (священная книга иудеев, оформленная в особый список и написанная от руки). В этом смысле они мало чем отличаются от обычных религиозных фундаменталистов, с поправкой на культ знания и просвещения. В каком-то смысле их лозунг и даже название схожи с призывами и названием другого движения - Талибан*. Напомним, движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
Возможности и политический вес этих групп существенно отличаются. По утверждению авторов фильма, влияние Хабад огромно, и в настоящее время эта группировка нашла подход к президенту США Дональду Трампу через его зятя и помощника - Джареда Кушнера , который также является членом Хабада. Считается, что благодаря своим связям и влиянию Льву Леваеву удалось потеснить с рынка синдикат «Де Бирс».
Так или иначе, но уже в 1997 году «Africa Israel Investments» выходит за пределы алмазного мира и начинает активно инвестировать средства в разные активы, прежде всего в недвижимость. Именно тогда на свет появляется «Afi Europe», главной целью которой становится создание и управление серией проектов в сфере недвижимости в странах Восточной Европы. В проспекте эмиссии, опубликованном в 2010 году, перечислены 32 проекта в семи странах, которые так или иначе контролировала компания. По видимому, почти половина ее доходов (44.6%) обеспечивали поступления из трех объектов - AFI Palace Cotroceni в Румынии, комплекса аэропорта в Белграде и дворца Флора (Palace Flora) в Чехии.
Нарушение конвенант
Каким образом вся эта недвижимость оказалась связана с иском американской прокуратуры, против Дениса Кацыва?
Похоже, что дело обстояло так.
Скриншот мирового соглашения между Денисом Кацывом и прокуратурой США с сайта американского Минюста
22 января 2014 года (спустя несколько месяцев после подачи иска) по запросу Минюста США, направленному в адрес правительства Голландии, был наложен запрет на выплату долга в размере 3.068.946 евро, которые AFI Europe N.V, зарегистрированная в Голландии, должна была выплатить компании «Превезон» (Prevezon Holdings), контролируемая Денисом Кацывом. То есть выходит, судя по решению суда, раз AFI Europe N.V отдавала долги «Превезону», значит, когда-то Леваев зачем-то взял в долг у Кацыва 3 млн евро? Или Кацыв зачем-то занял денег Леваеву? Как именно образовался этот долг, и куда он должен был пойти, мы не знаем: в судебном решении об этом не сказано. Но можно предположить. Например, что если это были деньги Кацывов, отданные на хранение Льву Леваеву? Чем не удобная схема на случай судебных претензий или «страховка» на черный день - кинул средства на чужой голландский офшор, и никто бы о них не узнал, если бы не активность прокуроров в США и финансиста Уильяма Браудера, которые мало того что «вовремя» нашли эти средства, так ещё и «засветили» возможную взаимосвязь лиц.
Повторимся, мы лишь предполагаем, как мог запутаться этот денежный клубок - сложно узнать правду, когда в деле задействовано столько интересантов. В любом случае представляется, что 3.068.946 евро для фигурантов такого масштаба - вряд ли серьезные деньги, скорее это ключик к какому-то очень важному секрету.
Очень своеобразный запрос и решение, тем не менее, спасли компанию Льва Леваева от банкротства, которое угрожало «королю алмазов» из-за его девелоперского бизнеса в России. Тогда же на помощь диамантеру пришли его партнеры из «Алросы». В начале 2014 года (примерно когда был наложен арест на выплату долга) «Алроса» за $91,5 млн вы купила 11 тыс. квадратных метров в комплексе «Аквамарин» на Озерковской набережной у российской компании Льва Леваева «Afi Development». Это были жилые апартаменты, которые пришлось переделывать в офисы, на что ушло еще 2 млрд рублей.
Но Льву Леваеву не удалось договориться со своим главным кредитором в России. В марте этого года «Afi Development» получила письмо… от ВТБ . Банк, вроде бы уже согласившийся с «Afi Development» на реструктуризацию, неожиданно сообщил о намерении использовать свое право о досрочном погашении долгов на сумму около $600 млн. Такое требование появилось у госбанка в результате ухудшения финансового положения компании Льва Леваева. Обычно в кредитные договоры включаются так называемые ковенанты, которые, по сути, позволяют банку в любой момент потребовать такой выплаты в случае нарушения любой из этих ковенант. В данном случае поводом для требования ВТБ, по всей видимости, стало списание «Afi Development» стоимости «Афимолла» - торгового центра в Московском Сити более чем на 30%. Стоимость «Афимолла» оценивалась изначально в $1 млрд, то есть за вычетом кредита нетто-стоимость проекта составляла $519 млн. Похоже, что AFI снизила оценочную стоимость с 1 млрд до $685 млн, и таким образом цена «Афимолла» составила всего $269 млн -существенно меньше тела кредита. Другими словами, Льву Леваеву необходимо было срочно увеличить залоги. Но сделать это было непросто. Как «оперативно» напомнили финансовому сообществу аналитики из компании ВТБ-Капитал, долговая нагрузка Africa Israel Investments - материнской структуры всех бизнес-проектов Леваева - составила в начале 2016 года около 17 млрд шекелей ($4,4 млрд), из которых почти 12 млрд шекелей ($3,1 млрд) представляли собой краткосрочные долги. Это не оставляло шансов диамантеру. А затем события стали развиваться по модели политического триллера.
В конце апреля в различных источниках начала появляться информация о том, что Africa-Israel Investments, акции которой торгуются на бирже Тель-Авива, получила от ВТБ требование о необходимости срочно выплатить 609 млн долларов. А 12 мая было заключено соглашение с Денисом Кацывом, которое разморозило долговые обязательства диамантера перед жертвой американского правосудия.
Удивительно, но «Нашей версии» не удалось найти новостей по данному поводу в российской прессе, зато израильские СМИ освещают «разборки» между структурами Леваева и ВТБ достаточно широко, и в том числе на русском языке. Можно ли доверять информации наших зарубежных коллег, не известно, но сам факт заставляет задуматься: а не намеренно ли кто-то держит вакуум в отечественном медиаполе?
После чего в сети появился уже упомянутый голландский фильм, в котором Льва Леваева обвиняют в торговле алмазами, якобы полученными из военных зон, жёсткому обращению его сотрудников с работниками алмазных шахт в Анголе, а также странных политических связях. Какими окажутся последствия этого залпа из всех орудий, с учетом того, что теперь уже не только Льва Леваева, но и президента США Дональда Трампа, который был замечен в тесных отношениях с «алмазным королем» из Ташкента? Пока из окружения Льва Леваева не слышно ни звука.
* Верховный Суд Российской Федерации признал "Движение Талибан" экстремистской организацией, запрещенной на территории России - 14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003
«Биография»
Лев Леваев родился 30 июля 1956 года в столице советского Узбекистана - Ташкенте, в семье бухарских (среднеазиатских) евреев-хасидов, выходцев из Самарканда. Отца звали Авнер (по другой версии - Анвар), в память о котором Лев в дальнейшем создал учебную сеть «Ор Авнер». Мать звали Хана.
Образование
В 1971 году, когда Льву Леваеву было 15 лет, он с семьей репатриировался в Израиль и Лев пошёл учиться в иешиву Хабада в Кирьят-Малахи.
«Рейтинги»
«Новости»
Леваеву грозит утрата контроля над Африкой Исраэль?
Мажоритарный акционер холдинга «Африка Исраэль» Лев Леваев и его партнер в борьбе за приобретение компании Моти Бен-Моше не прошли в следующий этап тендера, так как отказались улучшить свое предложение. Но они рассчитывают вновь попытаться позже, когда наметится победитель.
Лев Леваев запустит собственный ювелирный бренд
Московский ювелирный завод занимает на ювелирном рынке второе место после «Адамаса» с годовой выручкой 8 млрд рублей. На конец прошлого года под управлением предприятия, чьим бенефициаром является Лев Леваев, находились 309 розничных магазинов.
По мнению экспертов, Лев Леваев запустит под собственным именем линейку изделий премиум-класса. Если ювелирные украшения будут эксклюзивными, то их целевой аудиторией станут обеспеченные люди, не изменившие своих потребительских предпочтений во время экономического кризиса. Этот позитивный эффект почувствовали, например, сети «Mercury» и «Richemont Group». Пока аналитики видят потенциал роста в сфере продажи ювелирных изделий только в высокоуровневом сегменте, рассчитанном на иностранных туристов, либо на обеспеченных россиян. По оценке Олеси Дзюбы, директора отдела исследования рынков в CBRE, площадь одного магазина, где будут продаваться изделия под брендом «LEVLEVIEV DIAMONDS», может составить до 300 кв м, а инвестиции в открытие одной торговой точки – почти 3 млн евро. Олеся Дзюба считает, что одним из основных рисков, который необходимо учесть, является низкая осведомленность целевой аудитории о бренде.
Леваев поборется за покупку холдинга »Африка-Исраэль»
Мажоритарный акционер холдинга «Африка-Исраэль» Лев Леваев выразил заинтересованность в приобретении компании. 16 января он вместе с предпринимателем Моти Бен-Моше сделал предложение держателям облигаций. Ранее Бен-Моше намеревался приобрести холдинг самостоятельно.
Подробности предложения пока не разглашаются, но известно, что в отличие от других покупателей, Леваев и Бен-Моше не нуждаются в проведении проверки для составления объективного представления об объекте инвестирования. Это является их преимуществом по сравнению с конкурентами.
Лев Леваев построит микрорайон в Одинцове на 15 тысяч жителей
Компания AFI development израильского миллиардера Льва Леваева все-таки возведет в Одинцове один из самых крупных жилых комплексов в столичном регионе - «Одинбург». Общая площадь нового комплекса более 33 га. По словам девелоперов, теперь они учли все пожелания жителей города. Эксперты предрекают «Одинбургу» хороший спрос у покупателей, но при этом опасаются, что и без того перегруженное Минское шоссе после заселения огромного ЖК окончательно встанет.
UCP Ильи Щербовича опровергает покупку «В контакте» по оценке $2,8 млрд
Информация об оценке «В контакте» в $2,8 млрд в ходе сделки с ее акционерами Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым не соответствует действительности, сказал «Ведомостям» представитель фонда United Capital Partners (UCP). Сообщить сумму сделки он отказался. Ранее о такой оценке бизнеса социальной сети рассказывали два источника, знакомые с участниками сделки, а представитель UCP этого не комментировал.
О сделке UCP с акционерами «В контакте» стало известно в среду 17 апреля. UCP выкупила 48% «В контакте»: 40% принадлежали Мирилашвили, 8% - Левиеву. UCP - фонд, в котором 65% принадлежит Илье Щербовичу, остальное - его партнерам (Александру Шмелеву, Виктории Лазаревой, Юрию Качуро, Михаилу Трофимову, Игорю Павлову, Ивану Тырышкину, Сергею Габестро, Алексею Захарову).
Переговоры о выкупе доли Мирилашвили и Левиева начались в январе этого года, а договор купли-продажи был подписан 2 апреля. Коммерческие условия сделки не раскрывались. Предыдущая сделка с акциями «В контакте» состоялась в 2011 г., когда Mail.ru Group в рамках опциона приобрела 7,5% соцсети по оценке $1,5 млрд за всю компанию.
Фонд UCP выкупил акции двоих из сооснователей «ВКонтакте»
Новым владельцем 48% акций компании, контролирующей крупнейшую в Рунете социальную сеть «ВКонтакте» стал фонд United Capital Partners, президентом и управляющим партнером которого является Илья Щербович. Факт закрытия сделки РБК подтвердили в самом фонде, сообщив о выкупе акций принадлежащих сооснователям соцсети Вячеславу Мирилашвили (40%) и Льву Левиеву (8%).
О цене сделки ничего не сообщается. Ранее эксперты оценивали «ВКонтакте» целиком в 1,5-2 млрд долл.
В свою очередь пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин сообщил РБК, что никакой информации о сделке ни у него, ни у основателя социальной сети Павла Дурова, которому принадлежит 12% ее акций, нет. Напомним, что у акционеров «ВКонтакте» есть право первочередного выкупа долей остальных акционеров, в случае если те вдруг решат их продать.
В декабре 2012 г. миллиардер Алишер Усманов, также являющийся крупным совладельцем (39,99% акций) социальной сети, заявлял, что намерен увеличить свою долю «ВКонтакте и ведет переговоры с остальными собственниками. о всеми владельцами.
Лев Леваев начинает масштабную стройку жилья за МКАД
Компания AFI Development запускает свой первый проект комплексного освоения территорий для строительства жилья. Как стало известно РБК daily, в начале июля девелоперская структура израильского предпринимателя Льва Леваева получила разрешение подмосковных властей на строительство жилого микрорайона площадью 750 тыс. кв. м в Одинцове. По оценкам экспертов, инвестиции в проект составят до 38 млрд руб.
Строительство ТЦ у Белорусского вокзала перенесли на 2-ю Брестскую ул.
РБК 16.07.2012, Москва 17:14:32 Многофункциональный комплекс, который планировалось построить у Белорусского вокзала в Москве, будет возведен на 2-й Брестской ул. Как сообщает комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-я Брестская ул., владение 50/2, для строительства офисного многофункционального комплекса.
Суд Лондона отклонил иск Аркадия Гайдамака ко Льву Леваеву
В конце минувшей недели израильские СМИ сообщили, что Верховный суд в Лондоне отклонил иск бизнесмена Аркадия Гайдамака ко Льву Леваеву. Истец утверждал, что он имеет право на комиссионные и дивиденды в размере около половины ангольских активов алмазной корпорации Леваева. По разным оценкам, речь идет о сотнях миллионов или нескольких миллиардах долларов.
Британский суд отказал Гайдамаку в претензиях к Леваеву
Британский суд в пятницу отказал израильскому бизнесмену советского происхождения Аркадию Гайдамаку в удовлетворении его материальных претензий к бывшему бизнес-партнеру Льву Леваеву.
Москва ищет разработчика проекта развязки на площади Тверской Заставы за 771 млн руб.
Москва ищет разработчика проекта транспортной развязки на площади Тверской Заставы, около Белорусского вокзала в столице, а также подземной автостоянки и реконструкции Тверского путепровода, следует из материалов, размещенных на сайте госсзакупок. Максимальная (начальная) цена госконтракта составляет 771 млн руб., то есть аукцион будет вестись на понижение. Средства выделяются из бюджета города.
Леваев может увеличить долю в AFI Development
Девелопер AFI Development ведет переговоры о выкупе у своего мажоритария Льва Леваева загородного проекта на 1000 коттеджей за акции, сообщила компания во вторник. По словам двух источников, это коттеджный поселок «Новые Вешки» рядом со МКАД, управляемый компанией Sawatzkу, гендиректор московского офиса которой Марк Гройсман в прошлом году стал главой AFI Development.
Лев Леваев нашел деньги на покупку парковки в Москве-сити
AFI Development Льва Леваева нашла деньги на покупку паркинга в «Москва-сити».
Компания «Беллгейт констракшнз» (входит в AFI Development) подписала соглашение с банком ВТБ на получение кредита на 4 млрд руб., говорится в сообщении девелопера.
AFI Development выкупит долю Москвы в «Афимолл сити»
AFI Development выкупит принадлежащую Москве долю в 25% в торгово-развлекательном комплексе «Афимолл сити» в «Москва-сити» и подземный паркинг на 2700 машино-мест, указано в сообщении компании. Сумма сделки составит около $310 млн.